Cdmx.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias por 26.1 millones de pesos entre 2019 y 2020, así como el vínculo con una empresa que transfirió…
Cdmx.- El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía…
Después del escándalo provocado por su boda en Antigua, Guatemala, Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Por instrucciones del presidente de la República,…
Exhibe documentos emitidos por un notario ante el SAT Cdmx.- .- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, exhibió el certificado fiscal, su declaración patrimonial y el pago…
Cdmx.- Mediante una tarjeta informativa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda difundió que entregará al INE su investigación sobre Pío López Obrador y David Léon, relacionadas…
Miguel Riggs presenta iniciativa para impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera congele cuentas sin fundamento El Diputado Federal por Chihuahua Miguel Riggs, presentó iniciativa para modificar las facultades de…
El presidente municipal de Delicias, Chihuahua, Eliseo Compeán, informó que un juez federal ordenó desbloquear 23 cuentas bancarias de la demarcación que fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera…
Chihuahua.- Como “injusto” y “fuera de lugar” calificó el exgobernador José Reyes Baeza le congelara el Gobierno Federal sus cuentas bancarias, y dijo que no teme a una orden de…