Presuntamente ocultaron 10,4 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el país aún mantenía el secreto bancario Andorra.- La Justicia de Andorra ha decidido reabrir el caso…
Estados Unidos .- Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares anuales, según un informe difundido hoy por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales…
Cdmx.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y lavado de dinero. Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia…
El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción del estado por ocultar el origen, propiedad y destino…
Ciudad Juárez.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de Guillermo S. Q., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia…
El ex Secretario Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, de acuerdo con AP. Dos personas con conocimiento del arresto dijeron que…